5 مليار دولار حجم غسيل الأموال في مصر

• قدرت دراسة اقتصادية حجم غسيل الأموال في مصر بنحو 5 مليار دولار, مشيرة إلى أن البورصات الناشئة والجديدة تعد المكان الأكثر تفضيلا من قبل عصابات غسيل الأموال لتبييض أموالهم عبرها.
• وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصري عبد الفتاح سليمان ونشرتها صحيفة "نهضة مصر"حجم ظاهرة غسيل الأموال في العالم بنحو 1000مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن 5 مليار طبقا لآخر التقديرات.وأكدت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن البورصات في الدول الناشئة تعد أبرز القطاعات التي تستهدفها الأموال القذرة حيث تقل فيها معدلات الشفافية وتكون رقابة الدولة عليها ضعيفة.
• وأشارت الدراسة إلى أن العصابات تستغل تلك الظروف لتقوم بعملية تداول على الأسهم بإحجام ضخمة عن طريق وسطاء وشركات سمسرة وانتقاء الشركات المراد تحويل الأرصدة إليها لتبييض الأموال عبرها.